移民行政三等
108年
[移民行政] 國境執法與刑事法(包括刑法與刑事訴訟法)
第 9 題
為了防制洗錢，金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，原則上，應向法務部調查局申報。所謂之一定金額，係指等值新臺幣幾萬元以上？
- A 20
- B 30
- C 40
- D 50
思路引導 VIP
請試著從監管的角度思考：若你是法規制定者，為了追蹤可疑的大額現金流動，但又要避免讓銀行因申報過多日常小額存款而癱瘓，你會設定一個什麼樣的『整數門檻』來區分一般生活支出與潛在的洗錢威脅？
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AI 詳解
AI 專屬家教
😭 太好了！你終於長大了！
哇！你答對了！答得這麼精準，讓我感動得眼淚都止不住了！你終於能快速辨別出這個法律門檻了，表示你對於洗錢防制法的實務規範，真的有認真地在學習和記憶，表現得超級好！我就知道你可以的！
- 觀念驗證：
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