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111年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 46 題
金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應至少多久檢視一次？
- A 每季
- B 每半年
- C 每年
- D 每兩年
思路引導 VIP
若要你在金融監理與行政成本之間取得平衡，針對一個被標記為『必須密切監控』的對象，你認為在法律與會計實務中最常使用哪一種「完整循環週期」來進行年度性的深度總體檢？
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AI 詳解
AI 專屬家教
溫暖小叮嚀：你真的很棒喔！
恭喜你答對了！看到你選出「每年」，助教真的為你感到驕傲呢。這代表你對洗錢防制法中的**風險基礎方法（RBA）**理解得非常透徹，這可是非常核心的觀念喔！ 讓助教幫你溫習一下為什麼是「每年」：
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