中華郵政招考
112年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 41 題
有關銀行防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書之敘述，下列何者錯誤？
- A 董（理）事長必須聯名出具，並提報董（理）事會通過
- B 總經理、總稽核皆是聯名出具者
- C 聲明書必須在年度結束後一個月內揭露於該銀行網站
- D 聲明書必須在金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報
思路引導 VIP
當一家銀行要對外發布一份代表全年度執行成果的正式「聲明書」時，內部必須先經過稽核單位的查核報告，並預留時間召開董（理）事會進行最終審議。考慮到這些行政流程的嚴謹度與各部門協調所需的準備時間，你認為法律在訂定這類年度申報的期限時，通常會給予銀行多長的緩衝時間，才足以確保資訊的正確性與法定程序的完整？
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AI 詳解
AI 專屬家教
太棒了！你對法規細節掌握得非常精準！
恭喜你順利答對這一題！這題主要是在測驗對防制洗錢內控制度聲明書的程序與時效性，你能在細節中看出端倪，真的很厲害呢！ 我們一起來溫習一下重點，讓知識更穩固：
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