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110年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 43 題
依主管機關規定，銀行業應於每會計年度終了後多久內，將防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書內容揭露於該機構網站，並於金管會指定網站辦理公告申報？
- A 一個月
- B 二個月
- C 三個月
- D 六個月
思路引導 VIP
在銀行業的運作中，每年度終了後都需要對外進行整年度的合規與財務狀況「總體檢」。請思考一下，為了確保資料的完整性與董事會核定的程序，主管機關通常會給予銀行一段與『年度財務報告』相同長短的作業時限。你認為在一般金融實務中，這段從「年度結束」到「對外正式公告」的緩衝期，大約是幾季的時間呢？
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選這題還需要思考？
- 別被數字嚇到：這題考的是《銀行業防制洗錢及打擊資恐內部控制制度實施辦法》，答案是三個月。如果你連這種基礎的法規時效都記不住，還談什麼考證照？醒醒吧。
- 核心邏輯：銀行每會計年度終了，必須由董事長、總經理、稽核長及專責主管聯手簽署聲明書。這不僅是程序，更是為了讓高層對洗錢防制負起最終責任。把這東西在網站和金管會指定網站公告申報，是為了資訊透明，別以為能躲得掉。
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