108年司法三等申論題 — 銀行實務

共 10 題 · 含 AI 詳解

第一題 「洗錢防制法」所稱指定之非金融事業或人員，係指那些交易的事業或人員？試舉出幾個項目說明之。（20 分） 2 小題 › 第二題 依據「信託業法」規定，信託業得經營的業務項目有那些？試舉出五種，並說明其內容。（20 分） 2 小題 › 第三題 銀行授信管理時，會針對授信對象徵信，其中對於申請貸款的客戶，進行有關的信用資訊蒐集。這些資訊可以分成「內部資訊」及「外部資訊」兩大類別，試說明之。（25 分） 2 小題 › 第四題 銀行辦理國外匯兌業務，匯款分成匯出匯款及匯入匯款。試分別說明匯出匯款與匯入匯款的種類。（20 分） 2 小題 › 第五題 在 2008年全球金融風暴後，國際清算銀行巴塞爾銀行監理委員會於 2011年發布「巴塞爾資本協定三（Basel III）：強化銀行體系穩健性之全球監理架構」。我… 2 小題 ›