司法三等申論題
108年
[司法事務官財經事務組] 銀行實務
第 一 題
「洗錢防制法」所稱指定之非金融事業或人員，係指那些交易的事業或人員？試舉出幾個項目說明之。（20 分）
📝 此題為申論題
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看到「指定之非金融事業或人員」，應立刻聯想國際洗錢防制（FATF）的「看門人（Gatekeeper）」防線及我國《洗錢防制法》第5條規定。解題時須先精確定義其防範非金融管道洗錢的背景，接著條列式舉出法條明定的業別（如銀樓業、地政士、律師、會計師等），並清楚說明他們在「從事哪些特定交易」時受該法規範。
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【破題】 洗錢防制法所稱之「指定之非金融事業或人員」（DNFBPs），係為彌補金融機構以外之洗錢漏洞，依國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）標準而納入管制之特定行職業。 【論述】
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