司法三等申論題
108年
[司法事務官財經事務組] 銀行實務
第 一 題
「洗錢防制法」所稱指定之非金融事業或人員，係指那些交易的事業或人員？試舉出幾個項目說明之。（20 分）
📝 此題為申論題
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作答本題須直接鎖定《洗錢防制法》第5條對於「指定之非金融事業或人員」的定義與列舉條款。答題時切忌與金融機構、虛擬資產或第三方支付混淆，並留意法規原文用詞（如「信託及公司服務提供業」），且不可自行添加母法未明定的交易金額門檻（如銀樓業的50萬門檻為子法規範，非母法內容）。
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【破題】 為防範洗錢及資恐活動向非金融領域蔓延，《洗錢防制法》將特定高風險之非金融產業納入規範。依現行《洗錢防制法》第5條規定，除金融機構及適用本法關於金融機構規定之辦理融資性租賃、提供虛擬資產服務之事業或人員外，亦明定「指定之非金融事業或人員」須納入洗錢防制體系，防堵洗錢漏洞。 【論述】
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