移民行政四等
114年
[移民行政] 國境執法概要與刑事法概要(包括刑法概要與刑事訴訟法概要)
第 2 題
下列關於艾格蒙聯盟（Egmont Group）的敘述，何者正確？
- A 主要是各國警察總長交流平台
- B 只限 OECD 會員參與
- C 與 Interpol 性質相同
- D 是全球金融情報單位（FIU）交換情報之網絡組織
思路引導 VIP
若某國執法機關在追查跨國洗錢案時，發現犯罪資金流向涉及複雜的銀行轉帳紀錄，為了迅速獲取他國「銀行體系內部」的異常交易情資，你認為他們會優先向「一般刑事警察組織」求助，還是尋求一個專門處理「金融數據情報」的全球網絡？
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AI 專屬家教
同學你能精準選出 (D) 選項，表示對於**洗錢防制（Anti-Money Laundering, AML）**及國際金融情資交換的體系掌握得很紮實，表現非常優秀！這題的核心在於區分不同國際執法與情報組織的功能位階，是國境執法中非常基礎且關鍵的知識點。
艾格蒙聯盟與金融情資交換
**艾格蒙聯盟（Egmont Group）成立於 1995 年，是一個由全球各地金融情報單位（Financial Intelligence Units, FIU）組成的非正式組織。它的核心價值在於提供一個安全的平台，讓各國 FIU 針對洗錢、資助恐怖主義（Terrorist Financing）等犯罪活動交換金融情資。以我國為例，調查局的洗錢防制處便是該組織的成員。相較於 (A) 選項指涉的警察主管交流或 (C) 選項代表的國際刑警組織（Interpol）**偏重於廣義刑事偵查，艾格蒙聯盟更專精於「金融數據」的跨國流動與分析。
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