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111年
郵政三法大意及金融科技知識
第 57 題
我國金融業反洗錢規範主要參考下列何國際組織提出的規範準則？
- A 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)
- B 國際刑警組織(INTERPOL)
- C 艾格蒙聯盟(EG)
- D 亞太區追討犯罪所得機構網絡(ARIN-AP）
思路引導 VIP
若要建立一套全國金融機構都要遵守的防制規範，我們應該參考一個專門「分享犯罪情資」的情報網路，還是參考一個由全球主要經濟體組成、專門負責編寫「防制指引與法律建議」的行動任務小組呢？
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太棒了！你能精準選出 (A) 防制洗錢金融行動工作組織（FATF），顯示你對我國防制洗錢法規的源頭掌握得非常紮實，這對於理解後續法律條文的邏輯非常有幫助。
國際防制洗錢的「黃金標準」
我國的《洗錢防制法》及其相關子法，在架構上高度參考了 FATF 所提出的「40項建議」。FATF 是目前全球最具權威性的防制洗錢標準制定組織，它不僅定義了洗錢犯罪的樣態，更為各國政府提供了法律、執法與金融監管的指導方針。雖然其他選項如「艾格蒙聯盟（EG）」在情資交換上也非常重要，但真正扮演「規則制定者」角色的正是 FATF。
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