judicial_immigration_senior_essay
107年
[移民行政] 國境執法與刑事法(包括刑法與刑事訴訟法)
第 一 題
📖 題組：
二、甲有臺灣國籍，長年旅居西班牙，於 2017 年 7 月間，偕同三位西班牙籍友人，在網路上以不實之投資計畫引誘不知情的網民參與，迄 2018 年 5 月止，已有數十名欲投資者支付共約折合新臺幣（下同）400 餘萬元至甲之西班牙籍友人以人頭所開立之當地帳戶中，在這期間亦有一名臺灣人乙偶然於網路看到該資訊，進而受騙並匯款 20 萬元至該西班牙人頭帳戶。甲事後分得 120 萬元，之後甲將其中 100 萬元匯至其居住臺北知情的母親丙之銀行帳戶中。後因被害人報案由西班牙檢察機關立案偵查，其間並透過外交管道檢附案卷資料行文我國，請求查扣丙之銀行帳戶內額度 100 萬元之款項，臺北地方檢察署因此立案偵查。請問：
二、甲有臺灣國籍，長年旅居西班牙，於 2017 年 7 月間，偕同三位西班牙籍友人，在網路上以不實之投資計畫引誘不知情的網民參與，迄 2018 年 5 月止，已有數十名欲投資者支付共約折合新臺幣（下同）400 餘萬元至甲之西班牙籍友人以人頭所開立之當地帳戶中，在這期間亦有一名臺灣人乙偶然於網路看到該資訊，進而受騙並匯款 20 萬元至該西班牙人頭帳戶。甲事後分得 120 萬元，之後甲將其中 100 萬元匯至其居住臺北知情的母親丙之銀行帳戶中。後因被害人報案由西班牙檢察機關立案偵查，其間並透過外交管道檢附案卷資料行文我國，請求查扣丙之銀行帳戶內額度 100 萬元之款項，臺北地方檢察署因此立案偵查。請問：
📝 此題為申論題，共 2 小題
小題 (一)
甲、丙之行為依我國刑法是否成立犯罪？若是，成立何罪？請詳附理由說明。（15 分）
思路引導 VIP
本題屬刑法綜合題。先探討甲在國外犯詐欺罪的「我國刑法效力」（刑法第4條隔地犯或第7條國外犯罪）。接著涵攝甲的行為構成加重詐欺罪（3人以上共同犯之、網際網路傳播）。再探討丙的行為（知情且收受犯罪所得帳戶），涉及洗錢防制法及刑法第349條贓物罪。甲匯出犯罪所得亦構成洗錢罪。
小題 (二)
對於西班牙檢察機關之查扣請求，依我國刑事訴訟法相關規定，臺北地方檢察署應如何處理？（10 分）
思路引導 VIP
本題考查國際司法互助下的扣押程序。因題目指定依「我國刑事訴訟法相關規定」，應說明外國機關之請求無法在我國直接發生效力，臺北地檢署在接獲請求且已立案偵查後，檢察官得依刑事訴訟法第133條、第133-1條等關於扣押之規定，為保全追徵或沒收，向該管法院聲請裁定扣押丙之銀行帳戶。