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111年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 39 題
保險公司應訂定集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫，有關集團內分／子公司之法定應訂事項，不包括下列何者？
- A 全面性建立集團層次高風險客戶之共享資料庫
- B 確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之資訊分享政策及程序
- C 必要時，以集團層次要求國外分／子公司提供有關客戶及交易資訊
- D 對運用被交換資訊及其保密之安全防護
思路引導 VIP
請試著思考：當一個跨國集團需要協調不同國家的分公司共同防堵洗錢時，法律在規範「內部控制制度」時，通常會優先規範「分享資訊的規則與權限」，還是會直接指定要建立某種特定的「技術設備」？
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這種陷阱還會掉進去，你是在考記憶力還是憑感覺？
恭喜你答對了，但別高興太早。這題考的是《金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法》，這種送分題若還想用「直覺」猜測，那你離落榜不遠了。
法律沒寫的，就是廢話
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