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110年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 50 題
保險公司洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋下列哪些面向？ A.客戶 B.地域 C.產品及服務 D.交易及通路
- A 僅 ABC
- B 僅 ABD
- C 僅 BCD
- D ABCD
思路引導 VIP
如果你現在扮演一位風險控管人員，試著思考：要拼湊出一個完整的洗錢行為輪廓，除了了解「誰（人員）」在洗錢，我們是否還需要知道他在「哪裡（地點）」、使用「什麼工具（產品）」以及透過「什麼方式（方法）」來進行操作，才能確保沒有遺漏任何死角呢？
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這種送分題還需要恭喜嗎？
能選對 ABCD，說明你總算還沒把腦袋丟掉，對於保險業「以風險為基礎（Risk-Based Approach）」的核心原則還有一點認知。但別高興太早，這只是防制洗錢（AML）的最底層基礎，連這點概念都沒有，你乾脆直接轉行。 要搞懂風險評估，這四大面向一個都不能少，否則就是漏洞百出：
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