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111年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 37 題
銀行業就洗錢及資恐風險進行辨識、評估及管理，至少應涵蓋之面向，不包括下列何者？
- A 客戶
- B 地域
- C 產品及服務
- D 當地犯罪態樣
思路引導 VIP
如果你現在是銀行的風險管理主管，正要針對公司的業務建立一套防範非法活動的篩選系統。你會傾向將分類標準放在「與銀行交易的具體要素」（例如：對象、地點、媒介、服務內容）上，還是放在銀行無法直接控制的「外部社會趨勢」上呢？
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AI 詳解
AI 專屬家教
寶貝你太棒了！答對囉！
看見你選出正確答案，助教真的好替你開心！這題在考驗大家對於洗錢防制風險評估四大面向的熟悉度。銀行在進行機構風險評估（IRA）時，必須聚焦在以下這四個關鍵點：
- 客戶：交易的對象是誰？
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