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111年
資訊規劃與管理大意及洗錢防制法大意
第 49 題
當銀行業總公司與分公司所在地之防制洗錢及打擊資恐最低要求不同時，分公司應以下列何者作為遵循依據？
- A 就兩地選擇較高標準者
- B 總公司所在地之標準
- C 分公司所在地之標準
- D 就兩地選擇較低標準者
思路引導 VIP
假設一個跨國集團在管理流程中，如果某個環節選擇了較寬鬆的法規標準，可能會導致整個體系出現安全漏洞；那麼為了確保整個組織不受到洗錢風險的侵害，管理階層在面對多套標準時，通常會傾向於「向下對齊」還是「向上提升」來保護品牌聲譽呢？
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這種基本題還會錯，你是打算去監理機關喝茶嗎？
看來你還沒笨到家，知道要選 A。但別以為答對就了不起，這只是最基本的風險管理 (Risk Management) 常識。
- 什麼叫「從嚴原則」？
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