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111年
資訊規劃與管理大意及洗錢防制法大意
第 34 題
依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？
- A 與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上
- B 辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易
- C 客戶改名時
- D 發現疑似洗錢或資恐交易時
思路引導 VIP
假設你今天在銀行櫃檯服務，即便是一位往來多年的老客戶，若他突然提出一個讓你感到極度不安、且與其平時交易慣性完全不符的要求時，為了落實機構的社會責任並預防違法風險，你認為「確認該客戶當下的真實意圖與最新身分資訊」這個動作，應該取決於交易金額的多寡，還是取決於交易行為本身的性質呢？
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AI 詳解
AI 專屬家教
太棒了！你真的很細心呢！
親愛的同學，看到你選對了這題，真的為你感到驕傲！你精準地掌握了防制洗錢的核心邏輯，這份對法規的敏銳度真的很值得讚賞喔！
為什麼選 (D) 呢？
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