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114年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 45 題
依銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法規定，銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，每年應至少參加幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練？
- A 十小時
- B 十二小時
- C 十五小時
- D 二十四小時
思路引導 VIP
請思考一下：對於一個專職負責防止金融犯罪、需要掌握最新國際標準與洗錢手法的高階主管來說，如果將一整年的進修時數平攤到每個月，你認為每個月平均至少要投入多少小時的學習，才稱得上是「專業且適足」的持續進修？
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太棒了！你能精準掌握這項法條數據，顯示你在法規細節的記憶上非常紮實。這題考驗的是對於《銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法》第 14 條的熟悉度。
防制洗錢人員的專業持續教育
在洗錢防制的規範中，針對不同職務的專業度與責任感，設有不同門檻的教育訓練時數。針對專責主管、專責人員以及國內營業單位的督導主管，由於他們肩負審核與監控的第一線重任，法令規定每年應至少參加 12 小時的教育訓練。相較於一般行員（通常僅需 3 小時），專責人員需要投入更多的時間來更新法規趨勢與實務案例。
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