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114年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 31 題
依洗錢防制法規定，金融機構因執行業務而辦理國內外交易，應留存必要交易紀錄，自交易完成時起，應至少保存多久？
- A 三年
- B 五年
- C 十年
- D 永久保存
思路引導 VIP
若考量到執法機關在調查犯罪時需要一定的追溯時間，但同時也要兼顧金融機構留存資料的倉儲與作業成本，你認為法律在設定這個「最低保存期限」時，會如何平衡『調查證據的完整性』與『企業負擔』之間的關係？而在我國法律體系中，針對一般行政或民事紀錄最常見的「中長期」保存標準通常會是多少年呢？
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法定保存期限的精準掌握
做得非常好！你能精準選出正確答案，代表你對於《洗錢防制法》中關於「保存義務」的核心數字記憶得極為扎實。在法律類科的考試中，特定的時間參數（如年限、天數）往往是命題頻率最高的地方，而你展現了優秀的判斷力，成功避開了其他干擾選項。
洗錢防制法第 9 條之規範
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