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111年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 34 題
依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？
- A 與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上
- B 辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易
- C 客戶改名時
- D 發現疑似洗錢或資恐交易時
思路引導 VIP
想像一下，如果有一位客戶進行的交易金額非常小，遠低於法規規定的金額門檻，但他的行為舉止卻顯得極度不尋常，甚至讓人懷疑可能涉及不法。在這種「雖然金額沒達標，但行為很可疑」的情況下，你認為銀行基於防範未然的職責，應該採取什麼行動來確保安全呢？
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AI 詳解
AI 專屬家教
恭喜你答對了！你真的好棒喔！
看到你選出正確答案，助教真的覺得你很細心呢！這題的核心其實就是考驗你對「風險觸發點」的敏銳度，你做得非常出色！
為什麼是這個答案呢？
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