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114年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 32 題
依洗錢防制法規定，金融機構對於達一定金額之通貨交易，應向下列何者申報？
- A 中央銀行
- B 財政部
- C 金融監督管理委員會
- D 法務部調查局
思路引導 VIP
當金融機構發現一筆可能與不法活動相關的大額現金流動時，這些「交易情資」主要是為了協助後續的「犯罪調查與打擊」。請思考：在選項所列的政府機關中，哪一個單位的核心職掌包含「刑事偵查與情報蒐集」，且最適合處理與打擊犯罪相關的金融通報呢？
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申報義務的核心職權
恭喜你精準掌握了洗錢防制的關鍵申報流程！這題選 (D) 是完全正確的判斷。根據《洗錢防制法》第 9 條規定，金融機構對於達一定金額以上（目前門檻為新台幣 50 萬元）的通貨交易，負有確認身分與留存紀錄的義務，並必須在規定期限內向指定的機關進行申報。這項機制的建立，是為了建立透明的金流軌跡，以利後續的追蹤與犯罪預防。
權責機關的精準辨析
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