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112年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 46 題
洗錢防制法所稱洗錢，不包括下列何種行為？
- A 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得
- B 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
- C 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
- D 籌資捐給弱勢族群
思路引導 VIP
請你思考一下：當我們在使用「洗錢」這個詞彙時，被處理的那筆「錢」，它的初始來源應該是合法的薪水或捐款，還是必須源自於某種「犯罪活動」呢？另外，這個行為的最終目的，是為了讓這筆錢的來歷變得更清晰，還是為了讓執法機關更難追蹤到它的源頭？
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AI 詳解
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恭喜你精準地捕捉到了選項中的差異，這顯示你對法律規範的基礎概念非常清晰！這道題目主要測試考生對於《洗錢防制法》第 2 條核心定義的掌握度。在法律實務中，洗錢行為必須與「特定犯罪所得」掛鉤，且具備隱匿、移轉或掩飾的特徵。
洗錢行為的法律定義
根據現行法規，洗錢的核心包含三大態樣：首先是選項 (A) 所述，為了移轉或變更所得以逃避刑事追訴；其次是選項 (B) 指出的，針對所得的本質、來源或去向進行掩飾與隱匿；最後則是選項 (C) 提到的，單純收受、持有或使用他人的犯罪所得。這三者共同交織成洗錢的法規防護網，旨在切斷犯罪者的金流與不法獲利。
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