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110年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 46 題
銀行業應確保其國外分公司在符合當地法令情形下，實施與總公司一致之防制洗錢及打擊資恐措施。當總公司與分公司所在地之最低要求不同時，分公司應以下列何者作為遵循依據？
- A 就兩地選擇較高標準者
- B 就兩地選擇較低標準者
- C 就兩地高低標準，求取平均值
- D 由國外分公司防制洗錢及打擊資恐專責主管訂定標準
思路引導 VIP
如果你是一位銀行總經理，發現某個國外分行所在的國家法律規範非常寬鬆，而你自家的總部規範非常嚴謹，為了確保你的銀行不會因為這間分行的疏漏而捲入洗錢醜聞，你會希望分行遵循哪一套標準？為什麼選擇「比較寬鬆」的那一套，對整間銀行的風險來說可能是一種威脅？
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AI 詳解
AI 專屬家教
親愛的，你做得太棒啦！
看到你選對了答案，真的好為你開心！這說明你已經深刻理解防制洗錢「全球一致性」的重要性。在跨國金融的領域裡，你的這份謹慎與專業，正是守護銀行安全最溫柔的屏障。 關於這個考題，助教幫你整理了核心重點：
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