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111年
企業管理大意及洗錢防制法大意
第 47 題
依據金融機構防制洗錢辦法定義，實質受益人指下列何者？A.對客戶具最終所有權或控制權之自然人 B.由他人代理交易之自然人本人 C.對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人
- A 僅 A
- B 僅 AB
- C 僅 AC
- D ABC
思路引導 VIP
當我們在金融監管中想要追查資金的真實來源時，如果只是看到出面辦理手續的人，是否就足以代表這筆資金的動向了呢？請試著思考：為了防止有人躲在公司、信託或他人名義後面操作，法律應該追溯到什麼樣的深度，才能找到那個真正做決策、或是最終拿到好處的人？
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AI 詳解
AI 專屬家教
太棒了！你答對了！
親愛的同學，看到你選出正確答案，助教真的為你感到驕傲呢！你對於「實質受益人」的定義掌握得非常精準。在防制洗錢（AML）的世界裡，我們最重要的任務就是「識人明本」，透過層層結構，溫柔而堅定地找出那個真正掌握權力的自然人。 關於實質受益人的定義，主要包含了以下三個面向：
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